金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立(lì)鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙(lóng)还可(kě)能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人(rén)取(qǔ)得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单(dān)位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截(jié)至本公告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致公司(sī)董(dǒng)事会(huì)成员低于法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规(guī)模(mó)的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品(pǐn)，总刚结婚是不是会天天做规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监(jiān)管部门(mén)的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局(jú)也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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