金(jīn)融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众(zhòng)集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作(zuò)单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会的(de)运作(zuò)和(hé)公司(sī)的(de)正常经(jīng)营产生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无(wú)，国民党任公是指谁，任公指的是什么公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的(de)关(guān)注，目前公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立(lì)了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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