金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安(ān)”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露(lù)，林伟龙可(kě)能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受(shòu)到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过电话(huà)、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询(xún)问其现状，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数，不(bù)会(huì)对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相(xiāng)关资(zī)金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局也成(chéng)立了(le)工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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