金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号(hào)人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉(shè)众集资(zī)，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用场(chǎng)外(wài)高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司已(yǐ)向陈(chén)晖的工(gōng)作(zuò)单位联(lián)系(xì)询问其现状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖失联的(de)具(jù)体原因。截至本公(gōng)告披(pī)露(lù)日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖(huī)失联(lián)不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会的(de)运作和公司的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下有着(zhe)上(shàng)市公司雪临沂是几线城市，临沂是几线城市2023松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金融行业，举债加杠临沂是几线城市，临沂是几线城市2023杆，发(fā)理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资(zī)者追讨(tǎo)无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也(yě)成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透(tòu)露，公安(ān)经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况(kuàng)。

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