金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)下(xià)属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计(jì)；已对(duì)涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资(zī)产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之(zhī)一是(shì)曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的(de)具(jù)体原因(yīn)。截(jié)至本公(gōng)告披露日(rì)，公司(sī)董(dǒng)事(shì)会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董事会的(de)运(yùn)作和公司(sī)的正常经营(yíng)产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家(jiā)于贸(mào)易(yì)融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产品(p除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗ǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立了工作(zuò)组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗规及潜在风险情况(kuàng)。

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