金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数(shù)据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托(tuō)专业(yè)机构(gòu云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人)进行独立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚(s云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人hàng)未收到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联(lián)不会导致公司(sī)董事会成员(yuán)低(dī)于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对公司董事会(huì)的(de)运(yùn)作和公司的正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营产生影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易融(róng)资，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投(tóu)资人发行(xíng)超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金(jīn)募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同步进行(xíng)调(diào)查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于(yú)2022年(nián)底成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也(yě)成(chéng)立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调(diào)查(chá)雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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