金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被(bèi)控制(zhì)，其中包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会(huì)成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公司(sī)董事会(huì)的运作和公司的(de)正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供(gōng)应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超(chāo)过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金(jīn)募(mù)集方(fāng)、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工(gōng)作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的(de)违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况。

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