金融界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安(ān)局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的(de)广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已(yǐ)对(duì)主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可(kě)能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子(rì)，公司(sī)工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公告(gào)披(pī)露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)不会(huì)导(dǎo)致(zhì)公(gōng)司董事会成员(yuán)低于法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董(dǒng)事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规(guī)模的(de)扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大(dà)举介(j蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子iè)入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资(zī)人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后(hòu)信(xìn)托公(gōng)司的违法违(wéi)规及(jí)潜(qián)在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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