金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对(duì)雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属的(de)广(guǎng)东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立(lì)案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已(yǐ)对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控(kòng)制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主管(guǎn)资(zī)金的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二是过(guò)手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者(zhě)透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目(mù)前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告(gà晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里o)披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对(duì)公司董事(shì)会的运作和(hé)公司的正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结局(jú)

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗下(xià)有着上市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)旗下的(de)雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信托(tuō晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里)。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在(zài)调查(chá)雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后信(xìn)托(tuō)公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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