金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖(huī)失(shī)联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资金的头号(hào)人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失(shī)败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司(sī)工(gōng)作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过电话(huà)、微信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作(zuò)和公司(sī)的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗(qí)下(xià)有(yǒu)着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模(mó)的(de)扩大(dà)之后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(sh见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语í)报(bào)》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立专案组调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保监局(jú)也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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