金融(róng)界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依(yī)法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的(de)广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是(shì)，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实n是正极还是负极，L是正极还是负极控人(rén)张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆(bào)有多位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控(kòng)股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一(yī)是(shì)涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其本人取得(dé)联(lián)系(xì)。公(gōng)司(sī)已(yǐ)向陈(chén)晖(huī)的工作(zuò)单位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的(de)运(yùn)作和公司的(de)正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资(zī)，在企(qǐ)业规模(mó)的(de)扩大之(zhī)后，却(què)因贸然(rán)大举介(jiè)入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团队n是正极还是负极，L是正极还是负极、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募(mù)集(jí)方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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