金(jīn)融界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数(shù)据，并(bìng)已委托(tuō)专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍早(zǎo)前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资(zī)金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法(fǎ)与其本人取得联(lián)系(xì)。公(gōng)司(sī)已向陈晖(huī)的(de)工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公司的正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有着上(shàng)市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同(tóng)步进行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也(yě)成(chéng)立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情况。

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