金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配资，交易料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系(xì)，均无法(fǎ)料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司(sī)尚(shàng)未(wèi)收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确(què)定陈晖(huī)失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司(sī)董事(shì)会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监(jiān)管部门(mén)的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同步(bù)进(jìn)行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省(shěng)银保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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