金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广粤西是指什么地方州黄埔公(gōng)安(ān)”微(wēi)信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对(duì)涉(shè)案相(xiāng)关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可(kě)以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是(shì)雪松(sōng)系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股有多(duō)位核心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员(yuán)多次(cì)通(tōng)过电话(huà)、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会的运作(zuò)和公司(sī)的正常(cháng)经营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部(bù)门的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组正同步粤西是指什么地方(bù)进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司(sī)的违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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