金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的(de)广东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机(jī)构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司(sī)工(gōng)作人员(yuán)多次通(tōng)过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系(xì)，均(jūn)无法人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么与其本人取得(dé)联系。公(gōng)司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖(huī)失联(lián)的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会(huì)成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公(gōng)司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融(róng)资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了(le)工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组均在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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