金融界(jiè)5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州市(shì)公安(ān)局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采取刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织，通告中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括(kuò)原雪松控(kòng)股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二(èr)人(rén)所涉案(àn)情，一(yī)是(shì)涉(shè)众集资(zī)，二是过(guò)手资(zī)金拿回(huí)扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织晖联系(xì)，均无(wú)法与(yǔ)其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名(míng)董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)不会导致公(gōng)司(sī)董事会成(chéng)员(yuán)低于法定最低(dī)人(rén)数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着(zhe)公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系起家于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义融(róng)资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部(bù)门(mén)的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专(zhuān)案(àn)组与银(yín)保监工(gōng)作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西(xī)省(shěng)银(yín)保(bǎo)监局也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情况。

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