金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关(guān)敦(dūn)促涉(shè)案公司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是(shì)过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信(xì1分钟前刚刚哪里发生了地震n)等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至(zhì)目(mù)前(qián)，公司(sī)尚未收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事(shì)会成员低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创(chuàng)立雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业(1分钟前刚刚哪里发生了地震yè)规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募(mù)集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况。

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