金(jīn)融(róng)界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等(děn将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物g)人(ré将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物n)采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对(duì)涉案相关(guān)资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任人员主动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实(shí)控(kòng)人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易(yì)失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告(gào)称(chēng)，公(gōng)司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司(sī)的(de)正(zhèng)常经营产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系起家于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入(rù)金融行(xíng)业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松(sōng)信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的(de)关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时(shí)，江西省银(yín)保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违(wéi)法违规(guī)及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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